Corruption in kaz
•Télécharger en tant que DOCX, PDF•
2 j'aime•3,330 vues
Found in Internet
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Plus de Bellamar Inc.
Plus de Bellamar Inc. (20)
Corruption in kaz
- 1. Схема преступной деятельности Айгуль Нуриевой и аффилированных лиц и компаний Синие Айгуль Нуриева 9 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 720 млн $ Владелец MIDAS TELECOM, A1 System Kazakhstan, Kaznet
- 2. Media, Bodam B.V., Alnair Capital Holding, Мобайл Телеком-Сервис, Казкоммерцбанк (28,76%) В Народном Банке Казахстана работала личным помощником бывшего премьер-министра Масимова К. 2002-2008 гг. - пост советника в казахстанском отделении швейцарского банка Credit Suisse AG 2005-2009 гг. - пост генерального директора ТОО MIDAS GROUP Занимала пост директора ТОО Аманат Капитал В 2007 г. осуществила покупку 30% акций скандально известного холдинга Sat&Company Айгуль Нуриева - руководитель инвестиционной группы Аlnair, в состав которой входит Alnair Capital Holding, тайно принадлежащий Масимову К. C 2005 г. руководит голландской компанией Bodam B.V., вледеющей 16,87% акций в национальной компании КазахТелеКом КазКоммерцБанк находится под управлением компании Альнаир По данной схеме через аффилированные компании со счетов национальной компании КазахТелеКом было отмыто более 600 млн $ Deran Services Ltd - офшорная аффилированная компания Ilirika Fin SRL - аффилированная компания Айгуль нуриева является владельцем ТОО MIDAS TELECOM, которому принадлежит 55% TOO A1 System Kazakhstan и 99% TOO Kaznet Media Айгуль нуриевой принадлежит 49% компании Мобайл Телеком-Сервис (Теле-2) Зеленые Карим Масимов является руководителем Айгуль Нуриевой, которая является его помощником и финансистом.
- 3. Кенес Ракишев - председатель совета директоров холдинга Sat&Company, ближайший соратник Т. Кулибаева Одним из акционеров холдинга Sat&Company является компания Almex, принадлежащая Т. Кулибаеву Динара Кулибаева вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевом является совладельцем компании Almex Сиреневые Через компанию Alnair, Айгуль Нуриева и Карим Масимов владеют крупным медиа-холдингом, включающим в себя ТРК 7-й канал, сайт Vesti.kz, радиостанцию Tengri FM, Tengrinews.kz, ТОО Orange Point Agency
- 4. Преступная схема ОПГ Динары Кулибаевой составлена исключительно на основе публикаций в прессе Синий блок сверху вниз Кулибаева Динара Нурсултановна Швейцарский журнал Bilan оценил ее состояние в 3-4млрд швейцарских франков Самая богатая женщина Казахстана Акционер Народного банка Казахстана, председатель совета директоров АО КБТУ и КазУМОиМЯ, глава Национального фонда Образования имени Нурсултана Назарбаева Средняя дочь Н. Назарбаева В 2001 г. была избрана председателем совета директоров АО КазТрансГаз Компания КазТрансОйл, владельцем которой являлся Т.Кулибаев, полностью владеет компанией КазТрансГаз
- 5. Совместно со своим мужем Т. Кулибаевым и братом президента Б. Назарбаевым создает крупных холдинг ТОО Алмекс АО Кедентранссервис было продано России в 2011 г. Народный Банк Казахстана АО ХимФарм было продано Польше в 2011 г. Холдинг Алмэкс владеет долей в холдинге Sat&Co Холдингу Алмэкс принадлежит холдинг Кипрос, имеющий следующие дочки: ТОО Южный Холдинг (бывшее АО АИФРИ Южный), Атыраумунайонимдери, Континент Инвест Групп, ТОО Мунай Даму,ТОО BUSINESSSTROYINVEST-A и ТОО Меркурий 1999с дочками ТОО Golf Town, ТОО Mercury Engineering, ТОО Терминал-Петропавловск Меркурий, ТОО Звезда Актау, ТОО ТЭК Казахстан, инжиниринговая компания КазГипроНефтеТранс, ТОО Жайык Курылыс Газ, Аксайгазсервис, Казбургаз, АК Алтыналмас с Акбакайским горно-металлургическим комбинатом и Казстройсервисе, Жаикмунай. Красные С 1998 года директор ОФ Фонд образования Нурсултана Назарбаева С 2001 г. член совета директоров АО КазУМОиМЯ С 2004 г. председатель совета директоров АО КБТУ С 2009 г. глава Национального фонда Образования имени Нурсултана Назарбаева Желтые Здание КБТУ Школа Мирас Астана Школа Мирас Алматы Лицей Арыстан Бизнес-центр Звезда Актау Назарбаев Университет
- 6. В 2010 г. официальная жена Тимура Кулибаева, средняя дочь Н.Назарбаева, Динара Кулибаева приобрела виллу за 74,7 млн швейцарских франков на берегу Женевского озера в местечке Аньер. В 2006 г. семья Кулибаевых через оффшорные компании приобрела виллу “Романтика” в Итальянской части Швейцарской ривьеры - г. Лугано - за 8 500 000 швейцарских франков. Кулибаевы приобрели роскошную виллу на испанском побережье Коста Брава в городке Ллорет де Мар. Местные жители утверждают, что неоднократно замечали на вилле президента Назарбаева Зеленые Тимур Кулибаев - муж Динары Кулибаевой, один из богатейших людей Казахстана, нефтяной магнат Брат президента Республики Казахстан Болат Назарбаев вместе с Динарой и Тимором Кулибаевыми участвовал в создании ТОО Алмекс Карим Масимов является руководителем Айгуль Нуриевой, которая является его помощником и финансистом. Кенес Ракишев - председатель совета директоров холдинга Sat&Company, ближайший соратник Т. Кулибаева Айгуль Нуриева - первая помощница Масимова в финансовых вопросах. Руководила Народным Банком и владела акциями Sat&Co Подпись Наша сила - в силе мысли, в силе правды, в силе слова!
- 7. Схема преступной деятельности Дариги Назарбаевой Голубые Назарбаева Дарига Член президиума НЭПК Союз Атамекен, глава комитета по социально- культурному развитию Мажилиса, владелец крупнейшей медиа-империи Казахстана Старшая дочь Н. Назарбаева Личное состояние оценивается в 593 млн $ 1992-1994 гг. - владелец кафе Меруерт по адресу ул. Желтоксана, 173, в настоящее время кафе является зданием Нурбанка В 1993 г. создает холдинг Сахарный Центр Управляющий - Егармин И.П. Холдинг находится в помещении магазина Школьник на просп. Достык 2003 г. - АО Алматинский сахар
- 8. Управляющий - М. Есенов, супруг Г. Иксановой М. Есенов родственник акима Алматы А. Есимова ТОО Казфосфат: - Новоджамбулский фосфорный завод - Завод минеральных удобрений - Горно-перерабатывающие комплексы Каратау и Чулактау - Железнодорожно-транспортный комплекс - Химический завод и Цех синтетических моющих средств (Тараз, Жанатас, Каратау, Степногорск и Шымкент) ТОО Шугар Продакшн ЛТД Пана Иншуранс АО Delta Bank 2006-2010 гг. председатель совета директоров в АО НурБанк. Управляющий - Егармин И.П. AO CAPITAL HOLDING акционер AO JET AIRLINE Нефтяной Центр АО Мангистаумунайгаз Сеть автозаправок Мобил Павлодарский нефтеперерабатывающий завод Казатомпром Красные 1992-1994 гг. - вице-президент Детского Благотворительного фонда Бобек В 1998-1999 гг. курировала предвыборный штаб своего отца Нурсултана Назарбаева 2003-2006 гг. - лидер партии Асар Ее ближайшими соратниками стали Г. Иксанова, В. Сухорукова и Р. Сарсенбаева Парламент. Депутатская группа Аймак. 2004-2007 гг. - Депутат Мажилиса Парламента РК от партии АСАР, руководитель депутатской группы Аймак. Ее соратниками стали Г. Иксанова, В. Сухорукова В 2006 г. инициировала слияние Асара и ещё ряда провластных партий с партией президента Отан, позднее переименованной в Нур Отан 2007-2012 гг. Директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан
- 9. 2012 г. - Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Соратники: Г. Иксанова, Г. Исимбаева, С. Ферхо Сиреневые 1994 г. - вице-президент РК ТРК, директор национального телевизионного информационного агентства Хабар 1995 г. - генеральный директор РГПА Агентство Хабар Правительства РК Доверенное лицо - Г. Иксанова 1998 г. - занимая пост президента ЗАО Агентство Хабар приватизирует и приобретает 49,9 % акций Хабар 2001 г. - председатель Совета директоров ЗАО Агентства Хабар 2008 г. - Дарига Назарбаева продает акции Агентства Хабар государственному холдингу Самгау за 100 млн $, которые уходят в Швейцарию на счет доверенного лица Сауле Тлевлесовой Годы диктаторского режима Нурсултана Назарбаева позволили Дариге Назарбаевой прибрать к своим рукам крупнейшие медиа-ресурсы Республики Казахстан Зеленые Алиев Нурали внук Н.Назарбаева сын Дариги Назарбаевой состояние 200 млн $ АО Сахарный центр, телеканал Hit TV, АО Нурбанк, Банк развития Казахстана AO Capital Holding Берик Имашев Министр юстиции РК с 2012 г. Сват Дариги Назарбаевой Отец жены внука Назарбаева Нурали 2001-2003 гг. - Президент ЗАО Нефтеконсалтинг Желтые Завод Казфосфат
- 10. Отель-бутик Донателло Гостиница Медео Здания телекомпании Хабар Д. Назарбаева через аффилированные компании и лица владеет элитной недвижимостью, имея слабость к монументальной архитектуре, как и ее сестра Динара Кулибаева. Результатом этого явилось то, что они не постеснялись приватизировать в свою собственность, с помощью отца, монументальные исторические здания Казахстана, каковыми являются здания бывшего парламента в г. Алматы, где в настоящее время располагается университет Д. Кулибаевой, комплекс зданий находящихся в ближайшем радиусе главной площади города - Площади Республики и т.д. Не изменяя своему вкусу, Дарига Назарбаева приобретает через аффилированные компании и лица недвижимость класса люкс в Англии, на юге Франции, в Австрии и Швейцарии. Отдельный текст А. Сарсенбаев, экс министр печати, выступившый с разоблачениями по приватизации Хабара, был ликвидирован спецподразделением Президента РК в феврале 2006 г.
- 12. Преступная схема ОПГ Тимура Кулибаева Голубые Кулибаев Тимур Аскарович 5 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 1,3 млрд $ Владелец АО Народный Банк, ТОО Кипрос, KazEnergy, ТОО Visor Holding, Казстройсервис Член совета директоров ОАО Газпром Зять Н. Назарбаева 1988-1990 гг. - младший научный сотрудник в НИЭИПиН при Госплане Казахской ССР 1990-1992 гг. - директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана, структура весьма близкая к высшему руководству страны, специально созданный инкубатор для роста элиты В 1992 году Кулибаев стал руководителем концерна Алтын-Алма Создание из концерна Алтын-Алма совместно с Болатом Назарбаевым ТОО Алмекс, которое занимается финансово-инвестиционной деятельностью и в частности владеет контрольным пакетом акций Народного банка В 1995 г. Т. Кулибаев вместе с партнерами на паях с голландским банком Mees Pierson зарегистрировал АО АТФ Банк, где открылись счета информационного агентства "Хабар", а также некоторых компаний нефтяной отрасли 1997-1999 гг - вице-президент по экономике и финансам в созданной Н. Назарбаевым компании Казахойл, в которую вошли все государственные предприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности Казахстана В марте 1999 года Кулибаев стал президентом компании КазТрансОйл, которую он вывел из подчинения компании Казахойл и которая обслуживала личные интересы семьи Назарбаева В 1999-2000 гг. Кулибаев перевел под свое управление Мунай-Импэкс, ТрансПетролеум, Каспиймунайбайланыс, Байланыс, Актюбнефтесвязь, ОАО Евро-Азия Эйр, Атырау жолдары, Атырау ауе жолы, и КазТрансГаз В 2001 г. на базе компаний КазТрансОйл, КазТрансГаз, международного аэропорта Атырау, компании Евро-Азия Эйр и ряда других правительством Казахстана было создано ЗАО Национальная компания Транспорт нефти и газа, и Кулибаев стал его генеральным директором, чтотпозволяла ему контролировать транспортировку всего объема казахстанских нефти и газ
- 13. В 2001 г. Кулибаев через холдинг Алмэкс покупает Народный сберегательный банк Казахстана, третий по величине в стран В феврале 2002 г. Транспорт нефти и газа был слит с компанией Казахойл, в результате появилась новая компания - АО Национальная компания КазМунайГаз. В ней Кулибаев занял пост вице-президента, хотя де факто именно он управлял компанией В 2003 г. Кулибаев через суд и аффилированные компании, в том числе Visor Holding, забирает себе компанию Кар-Тел за 3000 $ и перепродает ее Билайну за 350 млн $, а управлением компанией занимается ОПГ Утемуратов Осенью 2005 г. Кулибаев создает и возглавляет компанию KazEnergy, которая становится эффективной лоббистской структурой по налаживанию отношений между частными инвесторами и государственными структурами В марте 2008 под контролем компании Т. Кулибаева ТОО Visor Holding проходит сделка на 100 млн $ по продаже Казахстану доли акций Н. Назарбаева в телекомпании Хабар В феврале 2009 г. Кулибаев по приказу Н. Назарбаева осуществляет рейдерский захват БТА Банка, который становится собственностью Самрук-Казына В июне 2011 года Кулибаев был избран независимым членом совета директоров российской компании Газпром Желтые 16 декабря 2011 года в Казахстане в городе Жанаозень на улицы вышли работники компании ОзенМунайГаз, входившей в КазМунайГаз и потребовали повышения зарплат. Власти открыли огонь по бастующим: по официальным данным погибло пятнадцать, по неофициальным - около семидесяти человек. Назарбаев уволил Кулибаева с поста председателя правления фонда Самрук-Казына В сентябре 2010 года швейцарские власти начали расследование в отношении Кулибаева по подозрению в отмывании на территории Швейцарии денег, полученных им от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов государства. На счетах чиновника были заблокированы более 600 миллионов долларов. В 2007 г. Кулибаев через аффилированные с
- 14. ним компании приобрел у члена британской королевской семьи принца Эндрю особняк за 15 миллионов фунтов стерлингов. Кулибаев приобрел роскошную виллу на испанском побережье Коста Брава в городке Ллорет де Мар. Местные жители утверждают, что неоднократно замечали на вилле президента Назарбаева В 2010 г. официальная жена Тимура Кулибаева, средняя дочь Н.Назарбаева, Динара Кулибаева приобрела виллу за 74,7 млн швейцарских франков на берегу Женевского озера в местечке Аньер. Универсальный рынок или в простонародье Барахолка Алматы На барахолке Алматы годовой оборот составил 1 миллиард 742 миллионов долларов США Аэропорт г. Алматы через компанию Venus Airport Investments приносит Кулибаеву порядка 4 млрд тенге в год Тимур Кулибаев полностью содержит Гогу Ашхенази, свою гражданскую жену, родившую ему двоих детей. В частности, он подарил ей главенствующий пост в компании КазМунайГаз. Красные справа 1997 г. - Кулибаев становится главой Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Государственного комитета Казахстана по инвестициям в ранге замминистра В 2005 г. Кулибаев перед президентскими выборами становится внештатным советником президента Назарбаева В апреле 2006 г. Кулибаев стал заместителем председателя правления АО Казахстанский холдинг по управлению государственными активами Самрук, которое
- 15. консолидировало все национальные компании страны В 2006 г. Кулибаев предпринимает попытку конвертировать свой капитал в политические ресурсы, участвуя в создании партии Атамекен, которую возглавил Ержан Досмухамедов, ранее работавший советником Кулибаева в компании КазМунайГаз Красные слева САМРУК КАЗЫНА В октябре 2008 г. государственный холдинг Самрук был слит с фондом Казына, и в новом акционерном обществе Фонд национального благосостояния Самрук-Казына Кулибаев занял пост заместителя председателя правления, став председателем совета директоров дочерних компаний этого фонда - КазМунайГаз, Казакстан темір жолы, КазАтомПром, Kegoc и других В апреле 2011 года Кулибаев стал председателем правления Самрук-Казына; в тот период фонд управлял государственными долями в компаниях, генерирующих 53% валового внутреннего продукта Казахстана Фиолетовые Кулибаев контролирует казахстанский медиа-холдинг, принадлежащий Газпрому и включающий издания: Известия - Казахстан, Комсомольская Правда - Казахстан, Аргументы и факты - Казахстан, НТВ - Казахстан, т/к Астана Зеленые В 1989 г. Т. Кулибаев женится на Динаре Назарбаевой, средней дочери Президента Казахстана Брат президента Казахстана Болат Назарбаев участвует в создании ТОО Алмекс
- 16. Булат Утемуратов Весной 1998 года к группе Кулибаева присоединилась группа Казкоммерцбанка во главе с Нуржаном Субханбердином В 1998 г. Аскар Кулибаев, отец Тимура Кулибаева, стал президентом, председателем совета директоров ЗАО Национальная компания Шелковый путь – Казахстан Правой рукой Кулибаева и своего рода связником в Москве был Мирбулат Абуов, который, официально представляя интересы зятя Назарбаева в советах директоров Народного банка и фирмы Nelson, поддерживал тесные связи с ОПГ Четыре брата Приобрести акции Народного банка родственникам президента удалось благодаря осуществленной Масимовым Каримом Кажимкановичем запутанной схеме перекупки через многочисленные аффилированные компании Ракишев Кенес Хамитулы С 2000 г. работал в управлении компаниии КазМунай Газ, а в 2007 г. возглавил холдинг Sat&Company, причастный к сомнительной сделке по продаже компании Viled, ранее отобранной у Л.Храпуновой
- 17. Утемуратов Булат Джамитович 3 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 1,6 млрд $ Владелец медиа-холдинга “31 канал”, еженедельника
- 18. “Мегаполис”, журнала “Vox Populi” Синие середина Начало 90х - Открытие торгового представительства Казахстана в Австрии не без помощи Григория (Гарри) Лучанского 1995 г. - Совместно с голландской компанией Mees Pierson”основывает Алматинский Торгово-Финансовый Банк, совет директоров и кредитный комитет которого возглавил лично зять Н.Назарбаева - Тимур Кулибаев. Находясь у руля АТФ Банка Утемуратов занимал государственные посты, что является нарушением законодательства Республики Казахстан. За известной в Казахстане компанией Glencore International AG стоял Булат Атемуратов и американский предприниматель Марк Рич. Компания приобрела ряд крупных союзного значения предприятий в Восточном Казахстане и на их базе образовала холдинг “Казцинк”. В последствии Марк Рич был замешан в целом ряде самых экзотических скандалов: с небезысвестным Гайдамаком он торговал оружием и алмазами в Анголе, снабжал различным имуществом Фиделя Кастро и Саддама Хусейна В конце 2000 г. Утемуратов покупает через подставных лиц контрольный пакет акций “31 канала” у Арманжана Байтасова В 2006 г. Утемуратов создает компанию Верный Капитал внутри ТОО Verny Investments Holding, гендиректором которого выступает Тимур Исатаев Синие слева Президент компании “Васильковский ГОК”, позднее переименованного в “Altyntau Resourses” Директор АО АТФ Банк в 2007 г.
- 19. Соучредитель оператора сотовой связи ТОО Кар-Тел Акционер АО АТФ Банк Член правления банка Зеленые Сыздык Жуматаевич Абишев родственник Н.Назарбаева по линии его супруги Сары Назарбаевой 1982 г. - Начальник управления торговли Алматинского горисполкома 1990-1994 гг. - Министр внешнеэкономических связей Казахстана Утемуратов Алидар Булатович сын Булата Утемуратова Утемуратов Ануар Булатович младший сын Булата Утемуратова Красные Министерство Внешнеэкономических Связей Казахстана 1993 г. - Должность заместителя главы Министерства, а также личный курьер по особо тайным поручениям Н.Назарбаева 1994 -1995 гг. - первый заместитель Министра Промышленности и Торговли Республики Казахстан 1995-1999 гг. - Посол по особым поручениям, затем Посол Республики Казахстан в Швейцарии 1999 г. - Помощник Президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам 2004 г. - Секретарь Совета Безопасности Казахстан 2004-2005 гг. - председатель
- 20. НКВД и ГО 2006-2008 гг. - управляющий делами Президента Республики Казахстан 2008 г. - внештатный советник Президента Республики Казахстан Желтые В мае 2011 г. “Верный Капитал” покупает люксовый отель Ritz-Carlton в Москве за 700 млн $ В начале 2012 г. “Верный Капитал” покупает люксовый отель Ritz-Carlton в Вене Владеет виллой в Коста Брава по соседству с Тимуром Кулибаевым Отдельные надписи В 1993 г. С. Абишев представляет Утемуранова Н.Назарбаеву Тимур Исатаев возглавлял АТФ Банк и лично руководил его продажей итальянскому банку Uni Credit за 2,2 млрд $ Вывод капитала из Республики Казахстан