Personal Information
Entreprise/Lieu de travail
Madrid Area, Spain Spain
Profession
Lawyer. Compliance. AML
Secteur d’activité
Legal
Site Web
http://www.amberbas.com
À propos
Lawyer. Compliance. AML.
External expert to the SEPBLAC (FIU – Spanish Financial Intelligence Unit)
Mots-clés
gafi
blanqueo de capitales
pbc-ft
financiación del terrorismo
jurisdicciones no cooperadoras
listas
money laundering
lists
non-cooperative jurisdictions
fatf
countering the financing of terrorism
gsm association
mwc
compliance
jornadas
osal
blanqueo
fundaciones
asociaciones
libro registro de socios
libro de actas
libros oficiales
legalización de libros
libros de comercio
pymes
inspecciones de consumo
evaluacion mutua
informe blanqueo
españa
spanish companies act
ley de sociedades de capital
derecho de separación
distribución de dividendos
dividend distribution
right of separation
trademark
protection
patent
protección
patentes
marcas
femepa
inscripción
npo
osfl
best practices
ong
organizaciones sin fines de lucro
sepblac
beneficial owner
aml
directors
titular real
administradores
financiación
capital riesgo
2014
faft
2015
aecosan
control de mercado
aseblac
corporate governance
gobierno corporativo
sociedades de capital ley 31/2014
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