3er Modulo Criptoactivos-Criptomonedas

1. Coordinación:
Prof. José Angel Ferreira G.
Profesores: Daniel Verdín, Luís Pereira Berti,
Francisco Contreras, Santiago Guevara
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ECONOMÍA
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y CONTADURÍA PÚBLICA
@ferreirajoseang
ferreiragjevaluaciones@gmail.com
3er. MÓDULO
Joseferreira17

2. 2
PROF. JOSÉ ANGEL FERREIRA
CONTENIDO MÓDULO 3
1. La cuarta era de la sociedad industrial
2. Los 12 temas de la economía digital
3. Del Internet al Blockchain con inteligencia artificial
4. La disrupción de la confianza y nuevas realidades
5. ¿Dónde estamos ahora en Venezuela?
Sábado 24 de Marzo de 2018
PROF. DANIEL VERDÍN FERNÁNDEZ
1. Marco jurídico nacional de la criptomoneda
2. Referencias internacionales
3. Aspectos jurídicos de las ICOS y la Criptominería
4. Aproximación al proyecto “PETRO”
PROF. LUIS PEREIRA BERTI
1. Compra y Venta de Criptomonedas (FIAT a Criptomonedas)
2. Trading de Criptoactivos
3. Tipos de Mercado y lectura de velas
4. Formas de criptoingreos
Sesión de Preguntas y Respuestas con los Profesores Participantes

3. 3
IV Etapa de la Sociedad Industrial
Producción manual a mecanizada
Electricidad y manufactura en masas
Electrónica-tecnología de información
y comunicación - manufactura global.
Sistemas ciberfísicos y automatización
total de la manufactura.
I) 1780-1830:
II) 1850 - 1910:
III) 1989 - 1991:
IV) 2008 -20XX:

4. ECONOMÍA
DIGITAL
DISCORDANCIA
CONOCIMIENTO12
1
2
43
44
5
6
7
8
9
10
11
DIGITALIZACIÓN
VIRTUALIZACIÓN
MOLECULARIZACIÓN
INTEGRACIÓN
E INTERACCIÓN EN RED
DESINTERMEDIACIÓN
CONVERGENCIA
INNOVACIÓN
PROSUMIDOR
CONSUMIDOR
INMEDIATEZ
GLOBALIZACIÓN
12 TEMAS DE TAPSCOTT

5. BLOCKCHAIN:
La Tecnología
Transmisión Digital de
Activos sin intermediación

6. 6
¿Qué producen?
Eliminación del doble gasto y de la decisión de imprimir sin respaldo
• COIN / CRIPTOMONEDA
• TOCKENS / FICHA
• ACTIVOS / CRIPTOACTIVOS
• CONTRATOS INTELIGENTES
2008
BITCOIN LITECOIN
2011
ETHERON
2014
RIPLE
2014

7. INTERNET
BLOCKCHAIN:
Revoluciona la forma en que intercambiamos valor
BLOCKCHAIN CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
Revoluciona la forma en que se intercambia la información
COMUNITY MANAGER
CRIPTOACTIVO TESORERO
ADMINISTRADOR VIRTUAL
Disrupción de la confianza
7

8. CONFIANZA EN ACCIÓN
¡Socios incentivados con Recompensa!
8

9. Aspectos puntuales
¿Dónde estamos
ahora en Venezuela?
ICOS
Minado
(GPU,BITMAIN, AVALON)
(Oferta Pública)
Trading
Mercadeo Digital
Legalidad
9

10. EVALUACIONES
Publicación por correo y por WhatsApp,
(1er y 2do. Módulo): MARTES 27 DE MARZO
(3er. Módulo): SÁBADO 31 DE MARZO
Envío 1er y 2do. Módulo: 09 y 10 DE ABRIL
Envío 3er. Módulo: 21 y 22 DE ABRIL
10

11. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS.
LEGALES
CRIPTOMONEDAS
DE
LAS
ASPECTOS
Abog. Daniel Verdín Fernández

12. 2
Concepción Económica.
Concepción del TJUE.
Las criptomonedas como divisas.
Concepción Civilista.
Las criptomonedas como cosas.
Concepción como Mercancía.
Commodities.
1)
2)
3)
4)
Naturaleza
Jurídica de las
Criptomonedas
• Art. 318; 150 y artículo 156 numeral 11 del de La Constitución
(Competencias económicas del Poder Público y titular del ejercicio).
• Art. 6; 106 y 107 Ley del Banco Central de Venezuela.
1.1) Las criptomonedas como dinero.

13. 2
“Un contrato inteligente es un programa que vive en un sistema no
controlado por ninguna de las partes, o sus agentes, y que ejecuta un
contrato automático el cual funciona como una sentencia de cualquier
otro programa de ordenador. Con la diferencia de que se realiza de una
manera que interactúa con activos reales. Cuando se dispara una condición
pre-programada, no sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato
inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente.”
LOS CONTRATOS INTELIGENTES

14. 2
1) Ventajas que aportan los Contratos Inteligentes
al sistema comercial actual.
2) Limitaciones actuales.
3) Consideraciones Legales.
LOS CONTRATOS INTELIGENTES
• Deben cumplir con los requisitos de existencia de
todo contrato (art. 1141 Código Civil); como son,
consentimiento, objeto y causa licita.
• Su principal ventaja es que garantiza el cumplimento
de un contrato o su penalización por incumplimiento,
antes de que este se ejecute, Vale decir, desde la fase
de formación.
• Reducción de costos al eliminar intermediarios (notarios).
• Separación de la institucionalización de las garantías
tradicionales para su cumplimiento (tribunales,
aseguradoras, fiadores, entre otros).

15. 5
LOS CONTRATOS INTELIGENTES
Ejecución de un programa
(Única interpretación
posible) Irreversible,
autónoma
Programa
informático
En tiempo
real inmutable

16. 6
DECRETO LA LEY PARA REGULAR LAS
INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
Financiamiento
colectivo
Instituciones de
Fondos de Pago
Electrónico
Interfaces de
Programación
Aplicaciones.
LEY FINTECH - MÉXICO
Artículo 30: Activo Virtual es la representación de valor registrada
electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo
tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a
cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como
activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni
cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas.

17. 7
LAS ICO (INITIIAL COIN OFERING)
EN EL DERECHO VENEZOLANO.
“Las podemos definir como un modo de financiamiento o
inversión colectiva, donde emprendedores constituidos por
personas de derecho publico o privado, realizan una búsqueda
con el fin de conseguir un sustento monetario u otros tipos
de recursos, a través de donaciones o inversiones.”........

18. 8
LAS ICO (INITIIAL COIN OFERING)
EN EL DERECHO VENEZOLANO.
Comisión de la Bolsa y Valores de Hong Kong (SFC)
Valores: cuando se utiliza para campañas de financiación
o fichas digitales que pueden ser revendidas con miras a
generar mayores ganancias.
Acciones: cuando representan participaciones corporativas
o acciones en una startup o empresa.
Como Esquema de Inversión: cuando se emiten tokens
gestionados de forma proporcional y colectiva por un grupo
de personas.
“Registro de bonos” o debentures: cuando representen
una deuda o un pasivo que será reembolsado.

19. 9
CASAS DE INTERCAMBIO
Y LAS NORMAS
PERSONA
NATURAL
(Know your Costumer)
PERSONA
JURÍDICA
PERSONA
NATURAL
EXTRANJERA
“KYC”
PERSONA
JURÍDICA
EXTRANJERA

20. 10
Verificar la información consignada y cotejarla con las
documentales.
Revisar los datos de cuentas antiguas que tuvieran (no
especifica si son bancarias o dentro de la misma casa de
intercambio).
Discrecionalidad de visitar in situ al cliente, a los fines
de verificar la sede comercial actividad económica.
Conocer actividad económica del cliente, magnitud y
características básicas de sus transacciones habituales
(origen y destino).
Establecer patrones de comportamiento, frecuencia,
volumen y características de las transacciones.
Personas Expuestas Políticamente.
1 )
2 )
3 )
4 )
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LOS OPERADORES
DE LAS CASAS DE INTERCAMBIO, EN APEGO A LAS KYC.
5 )
6 )

21. 11
Nacimiento del Petro:
Gaceta Oficial
Nro. 6346 del 8 diciembre 2017;
Decreto 3.196.
ANÁLISIS JURÍDICO DEL PETRO
Activo Digital
Intangible PETRO
SUPCACVEN
Casas de
Intercambio
digitales.
1. Criptoactivo intercambiable por bienes y servicios.
2. Por dinero fiduciario (en casas de cambio nacionales e
internacionales.
3. Funciones de commodities
(refugio financiero por su respaldo en materias primas).
CARACTERÍSTICAS

22. 12
1) Deuda Pública. Art. 312 CRBV (Aprobación AN).
2) Disposición de Reservas Naturales de la Nación.
(Art. 12 CRBV y Art. 3 de la Ley de hidrocarburos.
3) Atribución de Propiedad de un contrato de compra-
venta sobre petróleo de la cesta de crudo venezolano.
Art. 150 CRBV (contratos de interés nacional).
CONSECUENCIAS JURÍDICAS
DE LA FORMA DE CREACIÓN:

23. Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela.
Artículos 318; 156 N° 11
( competencias monetarias
del Poder Nacional ).
Ley del Banco Central
de Venezuela. artículos 7
ordinales 11 y 9;
y art. 107 de la LBCV.
CONSIDERACIONES
CONSTITUCIONALES Y
LEGALES DEL PETRO
13

24. 14
1) En fecha 9 de Enero de 2018; se declara la nulidad por parte
de la Asamblea Nacional.
2) Orden Ejecutiva decretada en fecha 19 de Marzo de 2018;
por el Presidente Donald Trump, donde prohíbe cualquier
transacción con criptoactivos emitidos por el estado
venezolano desde el 9/01/2018.
3) Crear confianza.
RETOS DEL PETRO EN LA ACTUALIDAD

25. 15
DERECHOS CONSTITUCIONALES.
1) Derecho Fundamental de Libertad Económica. Art. 112 CRBV.
2) Derecho de Propiedad. Art 115 CRBV.
3) Garantía de no confiscación. Art 116 CRBV
LA ACTIVIDAD DE CRIPTOMINERÍA EN VENEZUELA
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA PENAL
1) Principio De Legalidad.
Ningún Crimen (Delito), Ninguna pena, sin ley. Art. 137 CRBV y Art 1 C.P.
2) Principio De Tipicidad.
3) Presunción de Inocencia.
Numeral 2 del artículo 49 de CRBV

26. 16
A) Código Penal de Venezuela, G.O N° 5.768
13/04/05: NO APLICA
B) DRVL del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, de fecha 30/12/15;
G.O N° 6.210: NO APLICA
C) Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos, del 30/10/01;
G.O N° 37.313: NO APLICA
D) La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE);
G.O N° 39.573 del 14/12/10: Art 103 multas ( desde 5 hasta 5000
UT). Art 110 (EL HURTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA) y Art.
113 (ALTERACIÓN INTENCIONAL DE EQUIPOS ELÉCTRICO).
PRISIÓN ENTRE 1 AÑO Y 6 AÑOS.
LEGALIDAD DEL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD DE CRIPTOMINERÍA

27. ¿Cómoobtenerbeneficios
con las Criptomonedas?
Luis Rafael Pereira - Berti
@luisrafael777

31. OSO TORO

32. GRÁFICA ACUMULADA CON ALTAS Y BAJAS (TOROS Y OSOS )

35. El aporte fundamental
es el Blockchain
Los Criptoactivos
llegaron para quedarse,
Los próximos años
son decisivos
En cinco años estará
en su esplendor, será
el mundo de los
Criptoactivos
Aquí estaremos...
¡Seremos
Protagonistas!